Metodología

Cómo clasificamos cada proveedor

El archivo de ESMA mezcla autorizaciones CASP y notificaciones de entidades ya supervisadas. Usamos primero el dato oficial y solo deducimos cuando falta.

1. Dato oficial: la base legal de ESMA

El archivo CASPS.csv de ESMA incluye la columna ac_legal_basis. Hoy viene informada en 196 de 375 entidades:

  • «Article 63» → Licencia MiCA completaArt. 59. El art. 59 de MiCA exige estar autorizado como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP); el art. 62 regula la solicitud y el art. 63 su evaluación y concesión. ESMA etiqueta estas autorizaciones con el art. 63; las mostramos como «Art. 59» porque es la licencia que exige ese artículo.
  • «Article 60» → Notificación de entidad financieraArt. 60: bancos, empresas de inversión, gestoras, entidades de dinero electrónico y otras ya supervisadas que notifican servicios cripto sin licencia CASP aparte.

Este dato prevalece siempre sobre cualquier deducción y se marca como «Dato oficial ESMA».

2. Si ESMA no indica la base legal: inferencia

Para el resto cruzamos fuentes públicas, por este orden:

  1. Corrección verificada a mano con una fuente pública citada en la ficha (data/overrides.json) → «Verificado manualmente».
  2. Comentario del registro ESMA que menciona el artículo 60 → Art. 60, confianza alta.
  3. cryptocodes.eu, que cruzó el registro con las listas de AFM, BaFin, CNMV y CySEC → Art. 60, confianza alta.
  4. Listado de la CNMV (entidades españolas): «Entidad de crédito» → Art. 60; «PSC» → Art. 59. Confianza alta.
  5. Lista de IFM del BCE: si el LEI es una entidad de crédito → Art. 60, confianza alta.
  6. Registro MiFID/AIFMD/UCITS de ESMA: si el LEI es empresa de inversión o gestora → probable Art. 60, confianza media.
  7. Si no es ninguna de las anteriores → Licencia MiCA (inferida)Art. 59 · inferido, confianza media.
  8. Entidades de dinero electrónico u otras IFM → vía no determinada, confianza baja.

3. ¿Puede operar en España?

Solo si la autorización está vigente (sin fecha de fin, o con fecha de fin futura) y España es su país de origen o figura entre sus países notificados. Una entidad con fecha de fin pasada aparece como Autorización retirada y no cuenta en ningún total. Si el registro no indica países, se entiende que solo opera en su país de origen.

4. Marcas sin sociedad en el registro

Una marca sin sociedad en el registro aparece como No figura en el registro MiCA, salvo dos casos neutros:

  • Monederos de autocustodia (Ledger, Trezor, MetaMask…): No aplica · monedero de autocustodia. El software o hardware que no custodia tus fondos no es un servicio cripto de MiCA; las compras o canjes dentro de la app los presta un tercero, que sí debe figurar.
  • Bancos y servicios de pago sin entidad en el registro: Sin servicios cripto MiCA en el registro. Es un hecho del registro, no un juicio: si te ofrecen cripto, ese servicio no está autorizado bajo MiCA.

El aviso de la lista de entidades no conformes de ESMA solo se muestra si el nombre comercial o legal coincide exactamente, o si la coincidencia se ha revisado a mano.

Resultado actual

Proveedores activos
373 (más 2 con autorización retirada)
Pueden operar en España
208
Art. 59
208
Art. 60
157
No determinado
8
Dato oficial / verificado
195 / 1
Inferencia alta / media / baja
16 / 153 / 8
Fuente del registro
ESMA CASPS.csv (oficial)
Última comprobación
16/10/2026

Calidad de los datos

Antes de publicar, cada actualización pasa controles automáticos: columnas obligatorias, un mínimo de proveedores, variaciones bruscas respecto a la semana anterior (más de un 15 % menos o un 30 % más), entidades de referencia que deben seguir presentes y nombres con caracteres sospechosos. Si algo falla, no se publica nada y se mantiene la versión anterior. Si los datos tienen más de 10 días, la web muestra un aviso.

Las webs del registro se normalizan (por ejemplo, «https.//» o varias URL en un mismo campo) y solo se enlazan direcciones http/https válidas. Las fechas sin año del registro se muestran tal cual, sin inventar el año.

Fuentes y licencias

Registro MiCA de ESMA (CASPS.csv y NCASP.csv), registro MiFID/AIFMD/UCITS de ESMA, lista de IFM del BCE, listado de la CNMV y cryptocodes.eu. Histórico hasta el 06/10/2026: CASP Tracker, licencia CC BY 4.0, datos transformados.

Logotipos

Los logotipos se descargan una sola vez del icono público de la web oficial de cada entidad (la que figura en el registro de ESMA o, para marcas sin sociedad en el registro, su dominio oficial comprobado) y se sirven desde esta web: tu navegador no se conecta a terceros para mostrarlos. Si no hay un icono de calidad suficiente, se muestra un monograma con las iniciales. Los logotipos solo identifican a cada entidad y no implican relación ni respaldo.